攀枝花新钢钒股份有限公司对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●对方名称：承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“承德钒钛”）
●投资数量：本公司投资10200万元，承德钒钛投资9800万元
●投资项目名称：北京攀承钒业贸易有限公司（以下简称“攀承钒业”）
一、对外投资概述
本公司与承德钒钛合资组建攀承钒业，攀承钒业注册资本20000万元，本公司已于2007年6月19日与承德钒钛在北京签署了发起人协议，本公司出资10200万元，出资比例51%，承德钒钛出资9800万元，出资比例49%。
本公司与承德钒钛不存在关联关系，因此不构成关联交易。
2007年5月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了该项投资议案，根据公司章程有关规定该项投资议案无需经股东大会批准，也无需经政府有关部门批准。
二、投资协议主体介绍
承德钒钛成立于1994年6月18日，是由承德钢铁集团有限公司作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司,截止2006年底，公司总股本为98067万股。注册地址：河北省承德市双滦区；法人代表：田志平；公司所从事的主要业务为含钒低（微）合金钢系列产品和钒钛系列产品的生产、销售和技术开发，主要产品包括含钒国标螺纹钢筋、含钒新Ⅲ级螺纹钢筋、含钒低合金带钢、含钒机械用圆钢、五氧化二钒（片剂、粉剂）、钒铁合金（50钒铁）、钛精矿等。
三、投资标的的基本情况
名称：北京攀承钒业贸易有限公司（以工商行政管理局最终核定名称为准）；
住所：北京市朝阳区；
经营范围：钒系列产品（钒渣、片剂五氧化二钒、粉剂五氧化二钒、三氧化二钒、氮化钒、钒合金等）及钨、钼、铌等特种合金产品的国内、国外销售；钒产品加工原料的采购和外委加工业务。
注册资本：公司注册资本为人民币20000万元，其中：攀钢钢钒以现金方式出资，出资额10200万元，占全部注册资本的51%；承德钒钛以现金方式出资，出资额9800万元，占全部注册资本的49%。
四、对外投资合同的主要内容
2007年6月19日本公司与承德钒钛在北京签署了发起人协议，协议主要内容：
1、出资方及出资比例
攀枝花新钢钒股份有限公司 出资比例51%
承德新新钒钛股份有限公司 出资比例49%
2、公司法人治理结构
（1）攀承钒业设股东会，全体股东意见一致方能形成股东会决议。
（2）攀承钒业设董事会，董事会由5人组成，其中：攀钢钢钒推荐3人，承德钒钛推荐2人。董事长由攀钢钢钒推荐。
（3）攀承钒业设监事会。监事会由3人组成，其中：攀钢钢钒推荐1人，承德钒钛推荐1人，职工1人。监事会主席由承德钒钛推荐。
（4）攀承钒业实行董事会领导下的总经理负责制。经理班子设总经理1人、副总经理2人、财务总监1人。公司总经理由攀钢钢钒推荐，财务总监由承德钒钛推荐，副总经理由双方各推荐1人，董事会聘任。
上述治理层三年一届，届满后董事长和财务总监的推荐方式不变，总经理、副总经理经双方评议后由董事会根据实际情况聘任。
|